Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS HUMBERTO TORRES DE MARCILIO SANTOS

***.031.723-**

Empresas vinculadas

JCMP HOLDING LTDA

47.755.260/0001-30

CIL2 IMOVEIS LTDA

35.055.984/0001-92

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS HUMBERTO TORRES DE MARCILIO SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS HUMBERTO TORRES DE MARCILIO SANTOS
CPF: ***.031.723-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JCMP HOLDING LTDA 47.755.260/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2025	Ver empresa
CIL2 IMOVEIS LTDA 35.055.984/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2022	Ver empresa
TP2 IMOVEIS LTDA 30.581.035/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2021	Ver empresa
STS IMOBILIARIA LTDA 27.499.233/0001-37Baixada	Sócio	10/04/2017	Ver empresa
CVL IMOVEIS LTDA 11.855.375/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2010	Ver empresa

Razão social

JCMP HOLDING LTDA

47.755.260/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2025

Razão social

CIL2 IMOVEIS LTDA

35.055.984/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2022

Razão social

TP2 IMOVEIS LTDA

30.581.035/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2021

Razão social

STS IMOBILIARIA LTDA

27.499.233/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2017

Razão social

CVL IMOVEIS LTDA

11.855.375/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.