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Pessoa

CARLOS HUMBERTO DA ROCHA

***.184.431-**

Empresas vinculadas

DA MODA CONFECCOES LTDA

13.430.018/0001-75

AFRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

11.297.399/0001-30
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS HUMBERTO DA ROCHA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS HUMBERTO DA ROCHA
CPF
***.184.431-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DA MODA CONFECCOES LTDA

13.430.018/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2011

Ver empresa

Razão social

AFRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

11.297.399/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2009

Ver empresa

Razão social

CARLOS H. DA ROCHA & CIA LTDA

08.419.949/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.