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Pessoa

CARLOS HUMBERTO CASTILLO RODRIGUEZ

***.005.270-**

Empresas vinculadas

SCMS - CLINICA DE CIRURGIA DO MEMBRO SUPERIOR LTDA.

01.215.034/0001-66

INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MARAU LTDA

16.951.797/0001-42

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS HUMBERTO CASTILLO RODRIGUEZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS HUMBERTO CASTILLO RODRIGUEZ
CPF: ***.005.270-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCMS - CLINICA DE CIRURGIA DO MEMBRO SUPERIOR LTDA. 01.215.034/0001-66Ativa	Sócio	06/12/2018	Ver empresa
INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MARAU LTDA 16.951.797/0001-42Ativa	Sócio	26/09/2016	Ver empresa
IOT CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 26.155.321/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2016	Ver empresa
UCOC - UNIDADE DE CIRURGIA DE OMBRO E COTOVELO EIRELI 21.424.576/0001-56Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	30/09/2014	Ver empresa

Razão social

SCMS - CLINICA DE CIRURGIA DO MEMBRO SUPERIOR LTDA.

01.215.034/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2018

Razão social

INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MARAU LTDA

16.951.797/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2016

Razão social

IOT CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA

26.155.321/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2016

Razão social

UCOC - UNIDADE DE CIRURGIA DE OMBRO E COTOVELO EIRELI

21.424.576/0001-56

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

30/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.