Pessoa
CARLOS HUMBERTO BERNARDES MARSIGLIA
Empresas vinculadas
VERBIN HOLDING DE SEGUROS LTDA
FUTURO PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
Pessoa investigada
CARLOS HUMBERTO BERNARDES MARSIGLIA
Informações básicas
- Nome
- CARLOS HUMBERTO BERNARDES MARSIGLIA
- CPF
- ***.552.540-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
VERBIN HOLDING DE SEGUROS LTDA 58.971.063/0001-75Ativa | Administrador | 20/01/2025 | Ver empresa |
FUTURO PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 53.137.051/0001-26Ativa | Sócio sem Capital | 07/12/2023 | Ver empresa |
CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA. 49.013.819/0001-82Ativa | Administrador | 02/01/2023 | Ver empresa |
MHF CAPITAL E PARTICIPACAOES LTDA. 47.306.093/0001-40Ativa | Sócio sem Capital | 27/07/2022 | Ver empresa |
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 45.745.537/0001-19Ativa | Diretor | 22/03/2022 | Ver empresa |
FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA 92.812.098/0001-08Ativa | Diretor | 16/12/2021 | Ver empresa |
EAGLE - GESTAO DE NEGOCIOS SCP 42.455.537/0001-96Ativa | Administrador | 08/06/2021 | Ver empresa |
GENCO SECURITIZADORA S.A 38.028.609/0001-41Ativa | Diretor | 18/12/2020 | Ver empresa |
SEVEN PARTICIPACOES LTDA 21.613.305/0001-49Ativa | Sócio sem Capital | 30/12/2014 | Ver empresa |
EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 11.414.839/0001-92Ativa | Sócio sem Capital | 14/12/2009 | Ver empresa |
PORTICO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. 00.312.154/0001-19Ativa | Sócio sem Capital | 01/11/1994 | Ver empresa |
Razão social
VERBIN HOLDING DE SEGUROS LTDA
58.971.063/0001-75
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/01/2025
Razão social
FUTURO PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
53.137.051/0001-26
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/12/2023
Razão social
CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA.
49.013.819/0001-82
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
02/01/2023
Razão social
MHF CAPITAL E PARTICIPACAOES LTDA.
47.306.093/0001-40
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/07/2022
Razão social
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
45.745.537/0001-19
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
22/03/2022
Razão social
FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA
92.812.098/0001-08
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
16/12/2021
Razão social
EAGLE - GESTAO DE NEGOCIOS SCP
42.455.537/0001-96
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/06/2021
Razão social
GENCO SECURITIZADORA S.A
38.028.609/0001-41
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
18/12/2020
Razão social
SEVEN PARTICIPACOES LTDA
21.613.305/0001-49
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/12/2014
Razão social
EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
11.414.839/0001-92
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/12/2009
Razão social
PORTICO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.
00.312.154/0001-19
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/11/1994
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.