Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS HORACIO SCARAMUSSA

***.712.677-**

Empresas vinculadas

MINERACAO UNIAO LTDA

27.258.433/0001-06

PROSPERIDADE STONE MINERACAO LTDA

07.605.869/0001-09

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS HORACIO SCARAMUSSA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS HORACIO SCARAMUSSA
CPF: ***.712.677-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO UNIAO LTDA 27.258.433/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2019	Ver empresa
PROSPERIDADE STONE MINERACAO LTDA 07.605.869/0001-09Inapta	Sócio	30/08/2005	Ver empresa
PROSPERIDADE STONE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 06.928.975/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	13/08/2004	Ver empresa
UNIMARMORE UNIDADE INDUSTRIAL DE MARMORE LTDA 27.487.248/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	28/07/1982	Ver empresa

Razão social

MINERACAO UNIAO LTDA

27.258.433/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2019

Razão social

PROSPERIDADE STONE MINERACAO LTDA

07.605.869/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2005

Razão social

PROSPERIDADE STONE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

06.928.975/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2004

Razão social

UNIMARMORE UNIDADE INDUSTRIAL DE MARMORE LTDA

27.487.248/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.