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Pessoa

CARLOS HORACIO BASALDUA

***.008.347-**

Empresas vinculadas

CENTRO ESPIRITA XANGO CAO DO ORIENTE

67.836.841/0001-04

MAGICKA COMERCIO DE PRESENTES E ARTESANATOS LTDA

04.108.389/0001-44

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS HORACIO BASALDUA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS HORACIO BASALDUA
CPF: ***.008.347-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTRO ESPIRITA XANGO CAO DO ORIENTE 67.836.841/0001-04Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
MAGICKA COMERCIO DE PRESENTES E ARTESANATOS LTDA 04.108.389/0001-44Inapta	Sócio sem Capital	17/10/2000	Ver empresa
BASALDUA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62.713.391/0001-49Inapta	Sócio sem Capital	18/04/1990	Ver empresa

Razão social

CENTRO ESPIRITA XANGO CAO DO ORIENTE

67.836.841/0001-04

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

MAGICKA COMERCIO DE PRESENTES E ARTESANATOS LTDA

04.108.389/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2000

Razão social

BASALDUA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

62.713.391/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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