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Pessoa

CARLOS HENRIQUE SILVA SAMPAIO

***.686.471-**

Empresas vinculadas

DILIGENCE CONSULTORIA TRIBUTARIA E ASSESSORIA LTDA

25.035.262/0001-12

PCS PARTICIPACOES S.A

26.863.664/0001-78

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS HENRIQUE SILVA SAMPAIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS HENRIQUE SILVA SAMPAIO
CPF: ***.686.471-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DILIGENCE CONSULTORIA TRIBUTARIA E ASSESSORIA LTDA 25.035.262/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2024	Ver empresa
PCS PARTICIPACOES S.A 26.863.664/0001-78Ativa	Diretor	09/08/2024	Ver empresa
DORO PARTICIPACOES S.A 26.833.473/0001-63Ativa	Diretor	01/08/2024	Ver empresa
CARLUZ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 53.035.231/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2023	Ver empresa
INNOVATE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 20.206.091/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2020	Ver empresa
CARLOS HENRIQUE SILVA SAMPAIO 00068647166 19.697.661/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	11/02/2014	Ver empresa

Razão social

DILIGENCE CONSULTORIA TRIBUTARIA E ASSESSORIA LTDA

25.035.262/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2024

Razão social

PCS PARTICIPACOES S.A

26.863.664/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/08/2024

Razão social

DORO PARTICIPACOES S.A

26.833.473/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/08/2024

Razão social

CARLUZ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

53.035.231/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2023

Razão social

INNOVATE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

20.206.091/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2020

Razão social

CARLOS HENRIQUE SILVA SAMPAIO 00068647166

19.697.661/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.