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Pessoa

CARLOS HENRIQUE MORENO RIBEIRO

***.934.146-**

Empresas vinculadas

REALIZA INCORPORADORA DE IMOVEIS SPE LTDA

43.562.042/0001-29

MCH PARTICIPACOES LTDA

35.546.158/0001-46

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS HENRIQUE MORENO RIBEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS HENRIQUE MORENO RIBEIRO
CPF: ***.934.146-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REALIZA INCORPORADORA DE IMOVEIS SPE LTDA 43.562.042/0001-29Ativa	Sócio	17/09/2021	Ver empresa
MCH PARTICIPACOES LTDA 35.546.158/0001-46Ativa	Administrador	19/11/2019	Ver empresa
MORENO & VEIGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 26.860.063/0001-01Ativa	Administrador	13/01/2017	Ver empresa
MORENO RIBEIRO LOCACOES LTDA 17.872.028/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2013	Ver empresa
MORENO RIBEIRO ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA 04.670.450/0001-42Ativa	Administrador	11/12/2006	Ver empresa

Razão social

REALIZA INCORPORADORA DE IMOVEIS SPE LTDA

43.562.042/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2021

Razão social

MCH PARTICIPACOES LTDA

35.546.158/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2019

Razão social

MORENO & VEIGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

26.860.063/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2017

Razão social

MORENO RIBEIRO LOCACOES LTDA

17.872.028/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2013

Razão social

MORENO RIBEIRO ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA

04.670.450/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.