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Pessoa

CARLOS HENRIQUE MAIMONE

***.390.506-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DESPORTIVA AMIGOS DO TEXAS HOLD'EM

24.710.902/0001-80

ZUCCAN INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

20.874.300/0001-07

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS HENRIQUE MAIMONE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS HENRIQUE MAIMONE
CPF: ***.390.506-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DESPORTIVA AMIGOS DO TEXAS HOLD'EM 24.710.902/0001-80Ativa	Diretor	03/05/2016	Ver empresa
ZUCCAN INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 20.874.300/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2014	Ver empresa
K2K DROGARIA LIMITADA 09.204.682/0001-29Inapta	Sócio sem Capital	02/12/2009	Ver empresa
ZUCCAN SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 07.608.914/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	23/09/2005	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DESPORTIVA AMIGOS DO TEXAS HOLD'EM

24.710.902/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/05/2016

Razão social

ZUCCAN INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

20.874.300/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2014

Razão social

K2K DROGARIA LIMITADA

09.204.682/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2009

Razão social

ZUCCAN SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

07.608.914/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

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Veículos

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