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Pessoa

CARLOS HENRIQUE LOURENCO LEOCADIO FERREIRA CARVALHO

***.299.098-**

Empresas vinculadas

GSE MAGAZINE LTDA

32.719.448/0001-56

CGFS DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA

10.539.028/0001-55

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS HENRIQUE LOURENCO LEOCADIO FERREIRA CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS HENRIQUE LOURENCO LEOCADIO FERREIRA CARVALHO
CPF: ***.299.098-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GSE MAGAZINE LTDA 32.719.448/0001-56Inapta	Sócio sem Capital	04/03/2022	Ver empresa
CGFS DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA 10.539.028/0001-55Inapta	Sócio	20/01/2020	Ver empresa
DAROUDE MODAS LTDA 26.689.053/0001-55Inapta	Sócio	09/12/2019	Ver empresa
MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA 11.179.514/0001-72Inapta	Sócio sem Capital	17/10/2019	Ver empresa

Razão social

GSE MAGAZINE LTDA

32.719.448/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2022

Razão social

CGFS DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA

10.539.028/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2020

Razão social

DAROUDE MODAS LTDA

26.689.053/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2019

Razão social

MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA

11.179.514/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.