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Pessoa

CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES

***.620.668-**

Empresas vinculadas

TRIANA COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA

43.951.987/0001-32

TRIANA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

43.723.501/0001-09
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS HENRIQUE LEAL DE MORAES
CPF
***.620.668-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

TRIANA COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA

43.951.987/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2023

Ver empresa

Razão social

TRIANA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

43.723.501/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2022

Ver empresa

Razão social

TIMBU BRASIL ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

26.480.674/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2016

Ver empresa

Razão social

EBIE SPE S.A.

21.163.534/0001-09

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2014

Ver empresa

Razão social

CARMA 64 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

15.675.709/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2012

Ver empresa

Razão social

BAC CAPITAL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E PARTICIPACOES LTDA

15.603.243/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2012

Ver empresa

Razão social

CASHEMAS ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

09.238.199/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2007

Ver empresa

Razão social

BEST SEAT TECNOLOGIA LTDA.

09.238.222/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2007

Ver empresa

Razão social

MONT SERRAT METALURGICA E PARTICIPACAO LTDA

03.838.940/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2005

Ver empresa

Razão social

ZAMBE HOTEIS E TURISMO LTDA

02.155.004/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2002

Ver empresa

Razão social

FOB - ASSESSORIA LTDA

04.879.252/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2002

Ver empresa

Razão social

IPZ HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

04.032.230/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2000

Ver empresa

Razão social

ALUMINIO PENEDO LTDA

61.144.275/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.