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Pessoa

CARLOS HENRIQUE FERRARI PAMPLONA

***.551.828-**

Empresas vinculadas

C2C CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

35.834.983/0001-46

KODIKOS PARTICIPACOES S.A.

14.878.213/0001-25

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS HENRIQUE FERRARI PAMPLONA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS HENRIQUE FERRARI PAMPLONA
CPF: ***.551.828-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C2C CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 35.834.983/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2019	Ver empresa
KODIKOS PARTICIPACOES S.A. 14.878.213/0001-25Inapta	Diretor	06/01/2012	Ver empresa
C. S. CONSULTING SERVICES SC LTDA 04.590.034/0001-34Inapta	Sócio	20/07/2001	Ver empresa
THOR TRAVEL RELATED SERVICES LTDA 03.687.356/0001-33Inapta	Sócio sem Capital	08/03/2000	Ver empresa
PAMELI INFORMATICA LTDA 01.244.776/0001-10Baixada	Sócio	07/05/1996	Ver empresa

Razão social

C2C CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

35.834.983/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2019

Razão social

KODIKOS PARTICIPACOES S.A.

14.878.213/0001-25

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/01/2012

Razão social

C. S. CONSULTING SERVICES SC LTDA

04.590.034/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2001

Razão social

THOR TRAVEL RELATED SERVICES LTDA

03.687.356/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2000

Razão social

PAMELI INFORMATICA LTDA

01.244.776/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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