Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS HENRIQUE ERNANNY DE MELLO E SILVA

***.711.307-**

Empresas vinculadas

CAPITAL 25 INVESTIMENTOS LTDA

49.669.691/0001-00

FIT CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

31.000.241/0001-64

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS HENRIQUE ERNANNY DE MELLO E SILVA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS HENRIQUE ERNANNY DE MELLO E SILVA
CPF: ***.711.307-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAPITAL 25 INVESTIMENTOS LTDA 49.669.691/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2024	Ver empresa
FIT CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 31.000.241/0001-64Baixada	Sócio	15/02/2022	Ver empresa
CFA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 43.922.884/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	19/10/2021	Ver empresa
LEBLON RJ PARTICIPACOES LTDA 13.986.528/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	24/09/2020	Ver empresa
TRIMONTE PARTICIPACOES LTDA. 22.750.804/0001-40Ativa	Sócio	11/09/2018	Ver empresa
VIRADA DO LESTE PARTICIPACOES S.A. 31.105.125/0001-00Baixada	Diretor	30/06/2017	Ver empresa
CLI SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 16.678.221/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2014	Ver empresa
NOVA DIAMANTINA PARTICIPACOES LTDA 03.986.988/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	17/02/2014	Ver empresa
VEAP EMPREENDIMENTOS SA. 03.015.522/0001-55Baixada	Diretor	14/02/2014	Ver empresa

Razão social

CAPITAL 25 INVESTIMENTOS LTDA

49.669.691/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2024

Razão social

FIT CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

31.000.241/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2022

Razão social

CFA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

43.922.884/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2021

Razão social

LEBLON RJ PARTICIPACOES LTDA

13.986.528/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2020

Razão social

TRIMONTE PARTICIPACOES LTDA.

22.750.804/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2018

Razão social

VIRADA DO LESTE PARTICIPACOES S.A.

31.105.125/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/06/2017

Razão social

CLI SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

16.678.221/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2014

Razão social

NOVA DIAMANTINA PARTICIPACOES LTDA

03.986.988/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2014

Razão social

VEAP EMPREENDIMENTOS SA.

03.015.522/0001-55

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/02/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.