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Pessoa

CARLOS HENRIQUE DIAS DA SILVA

***.934.434-**

Empresas vinculadas

LAZZULI PROMOCOES E EVENTOS LTDA

02.934.873/0001-05

MULTI SUPER A FORMATURAS LTDA

40.372.960/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS HENRIQUE DIAS DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS HENRIQUE DIAS DA SILVA
CPF: ***.934.434-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAZZULI PROMOCOES E EVENTOS LTDA 02.934.873/0001-05Ativa	Sócio	26/10/2022	Ver empresa
MULTI SUPER A FORMATURAS LTDA 40.372.960/0001-05Ativa	Sócio	13/01/2021	Ver empresa
SUPER A PARAIBA FORMATURAS E EVENTOS LTDA 38.279.572/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2020	Ver empresa
SUPER BRINDES COMERCIO LTDA 19.773.844/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2014	Ver empresa
SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA 11.919.169/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2013	Ver empresa
SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA 14.322.975/0001-40Ativa	Sócio	31/08/2011	Ver empresa

Razão social

LAZZULI PROMOCOES E EVENTOS LTDA

02.934.873/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2022

Razão social

MULTI SUPER A FORMATURAS LTDA

40.372.960/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2021

Razão social

SUPER A PARAIBA FORMATURAS E EVENTOS LTDA

38.279.572/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2020

Razão social

SUPER BRINDES COMERCIO LTDA

19.773.844/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2014

Razão social

SUPER A - FORMATURAS E EVENTOS LTDA

11.919.169/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2013

Razão social

SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA

14.322.975/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.