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Pessoa

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA

***.587.699-**

Empresas vinculadas

SUPREMO CIMENTOS S.A.

05.798.883/0001-40

MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO

06.635.659/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA
CPF: ***.587.699-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPREMO CIMENTOS S.A. 05.798.883/0001-40Ativa	Diretor	29/05/2024	Ver empresa
MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO 06.635.659/0001-09Ativa	Diretor	29/05/2024	Ver empresa
EMILIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 01.697.699/0001-53Baixada	Administrador	06/08/2021	Ver empresa
CASA SUICA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA 00.441.885/0001-64Baixada	Administrador	05/08/2021	Ver empresa
GNTC CONSULTORIA EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 37.327.473/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	04/06/2020	Ver empresa
CTGN CONSULTORIA EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA 36.174.156/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2020	Ver empresa

Razão social

SUPREMO CIMENTOS S.A.

05.798.883/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/05/2024

Razão social

MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO

06.635.659/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/05/2024

Razão social

EMILIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

01.697.699/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2021

Razão social

CASA SUICA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

00.441.885/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2021

Razão social

GNTC CONSULTORIA EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

37.327.473/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2020

Razão social

CTGN CONSULTORIA EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

36.174.156/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.