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Pessoa

CARLOS HENRIQUE DE FREITAS LEITE

***.420.213-**

Empresas vinculadas

SPE 01 - P2C & CH CONSTRUCOES LTDA

13.748.712/0001-35

OI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

09.451.059/0001-70

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS HENRIQUE DE FREITAS LEITE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS HENRIQUE DE FREITAS LEITE
CPF: ***.420.213-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE 01 - P2C & CH CONSTRUCOES LTDA 13.748.712/0001-35Baixada	Sócio	02/06/2011	Ver empresa
OI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 09.451.059/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2008	Ver empresa
ORGANIZACAO FARMACEUTICA IRMAOS FREITAS LEITE LTDA 07.400.773/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	04/03/2002	Ver empresa
SANFARMA SANTO ANTONIO FARMACEUTICA LTDA 07.467.475/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2000	Ver empresa

Razão social

SPE 01 - P2C & CH CONSTRUCOES LTDA

13.748.712/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2011

Razão social

OI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

09.451.059/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2008

Razão social

ORGANIZACAO FARMACEUTICA IRMAOS FREITAS LEITE LTDA

07.400.773/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2002

Razão social

SANFARMA SANTO ANTONIO FARMACEUTICA LTDA

07.467.475/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

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Atividade Rural

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Veículos

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