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Pessoa

CARLOS HENRIQUE DE CASTRO TOLOSA DE SOUZA CAMPOS

***.646.258-**

Empresas vinculadas

SC & B CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

53.588.855/0001-41

ACRI NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

53.278.411/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS HENRIQUE DE CASTRO TOLOSA DE SOUZA CAMPOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS HENRIQUE DE CASTRO TOLOSA DE SOUZA CAMPOS
CPF: ***.646.258-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SC & B CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 53.588.855/0001-41Ativa	Administrador	22/01/2024	Ver empresa
ACRI NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 53.278.411/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2023	Ver empresa
WM WASH MOTORS LTDA 53.010.844/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2023	Ver empresa
LUIS FERNANDO CESAR LENCIONI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 20.553.654/0001-50Inapta	Sócio	16/06/2014	Ver empresa
DMC TROPICO MINERACAO E CONSTRUCAO LTDA 04.622.756/0001-23Inapta	Sócio sem Capital	06/07/2001	Ver empresa
DMC TROPICO ASSESSORIA, CONSULTORIA, SERVICOS E PROJETOS SC. LTDA 04.502.502/0001-71Inapta	Sócio	28/05/2001	Ver empresa

Razão social

SC & B CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

53.588.855/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2024

Razão social

ACRI NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

53.278.411/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2023

Razão social

WM WASH MOTORS LTDA

53.010.844/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2023

Razão social

LUIS FERNANDO CESAR LENCIONI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

20.553.654/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2014

Razão social

DMC TROPICO MINERACAO E CONSTRUCAO LTDA

04.622.756/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2001

Razão social

DMC TROPICO ASSESSORIA, CONSULTORIA, SERVICOS E PROJETOS SC. LTDA

04.502.502/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.