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Pessoa

CARLOS HENRIQUE DE ASSIS SILVA

***.081.737-**

Empresas vinculadas

PANTA RHEI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

53.596.604/0001-09

FINANCIEI CREDITO LTDA

50.212.825/0001-48

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS HENRIQUE DE ASSIS SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS HENRIQUE DE ASSIS SILVA
CPF: ***.081.737-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PANTA RHEI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 53.596.604/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	22/01/2024	Ver empresa
FINANCIEI CREDITO LTDA 50.212.825/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2023	Ver empresa
FINANCIEI AGENCIADORA DE SEGUROS E CONTRATOS LTDA 32.887.400/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	02/08/2022	Ver empresa
DANRE MANUTENCAO E CONSERTO DE CELULARES LTDA 41.706.829/0001-91Ativa	Administrador	26/04/2021	Ver empresa
ICAIU PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 28.689.019/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2017	Ver empresa
AVANTI AGENCIADORA DE SEGUROS E CONTRATOS LTDA 23.538.830/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2015	Ver empresa
AI AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA 11.684.401/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2011	Ver empresa

Razão social

PANTA RHEI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

53.596.604/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2024

Razão social

FINANCIEI CREDITO LTDA

50.212.825/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2023

Razão social

FINANCIEI AGENCIADORA DE SEGUROS E CONTRATOS LTDA

32.887.400/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2022

Razão social

DANRE MANUTENCAO E CONSERTO DE CELULARES LTDA

41.706.829/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2021

Razão social

ICAIU PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

28.689.019/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2017

Razão social

AVANTI AGENCIADORA DE SEGUROS E CONTRATOS LTDA

23.538.830/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2015

Razão social

AI AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

11.684.401/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.