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Pessoa

CARLOS HENRIQUE DA SILVA

***.843.326-**

Empresas vinculadas

CARLOS HENRIQUE DA SILVA 94684332691

37.695.302/0001-31

SUPERMERCADO COMPRE BEM DE GUIDOVAL LTDA

23.846.727/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS HENRIQUE DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS HENRIQUE DA SILVA
CPF: ***.843.326-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARLOS HENRIQUE DA SILVA 94684332691 37.695.302/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	13/07/2020	Ver empresa
SUPERMERCADO COMPRE BEM DE GUIDOVAL LTDA 23.846.727/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	15/12/2015	Ver empresa
LOPES GESTAO PATRIMONIAL LTDA 23.721.635/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	24/11/2015	Ver empresa

Razão social

CARLOS HENRIQUE DA SILVA 94684332691

37.695.302/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2020

Razão social

SUPERMERCADO COMPRE BEM DE GUIDOVAL LTDA

23.846.727/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2015

Razão social

LOPES GESTAO PATRIMONIAL LTDA

23.721.635/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.