Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS HENRIQUE CORREA SISMIL

***.896.377-**

Empresas vinculadas

OLIVEIRA TRUST S.A.

21.110.778/0001-23

OT PAGAMENTOS S.A

35.203.533/0001-55

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS HENRIQUE CORREA SISMIL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS HENRIQUE CORREA SISMIL
CPF: ***.896.377-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OLIVEIRA TRUST S.A. 21.110.778/0001-23Ativa	Diretor	25/05/2021	Ver empresa
OT PAGAMENTOS S.A 35.203.533/0001-55Baixada	Diretor	30/07/2020	Ver empresa
HOLDING TRUST S.A. 26.761.870/0001-77Ativa	Diretor	26/12/2016	Ver empresa
MCFL PARTICIPACOES S.A. 23.820.645/0001-76Ativa	Diretor	09/12/2015	Ver empresa
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 36.113.876/0001-91Ativa	Diretor	04/02/2013	Ver empresa
OLIVEIRA TRUST SERVICER SA 02.150.453/0001-20Ativa	Diretor	01/02/2013	Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA TRUST S.A.

21.110.778/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/05/2021

Razão social

OT PAGAMENTOS S.A

35.203.533/0001-55

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/07/2020

Razão social

HOLDING TRUST S.A.

26.761.870/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/12/2016

Razão social

MCFL PARTICIPACOES S.A.

23.820.645/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2015

Razão social

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

36.113.876/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/02/2013

Razão social

OLIVEIRA TRUST SERVICER SA

02.150.453/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/02/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.