Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS HEITOR LAIN

***.282.490-**

Empresas vinculadas

CRYPTOSYS LTDA

55.314.776/0001-78

CL ASSETS & HOLDINGS LTDA

44.930.557/0001-05

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS HEITOR LAIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS HEITOR LAIN
CPF: ***.282.490-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CRYPTOSYS LTDA 55.314.776/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2024	Ver empresa
CL ASSETS & HOLDINGS LTDA 44.930.557/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2022	Ver empresa
FARM FRIENDS LTDA 42.020.113/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2021	Ver empresa
AVRIO PAGAMENTOS LTDA 37.675.698/0001-55Baixada	Sócio	10/07/2020	Ver empresa
VIRTUATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 23.792.631/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2015	Ver empresa

Razão social

CRYPTOSYS LTDA

55.314.776/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2024

Razão social

CL ASSETS & HOLDINGS LTDA

44.930.557/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2022

Razão social

FARM FRIENDS LTDA

42.020.113/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2021

Razão social

AVRIO PAGAMENTOS LTDA

37.675.698/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2020

Razão social

VIRTUATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

23.792.631/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.