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Pessoa

CARLOS HEITOR D AVILA PEREIRA CAMPANI

***.318.887-**

Empresas vinculadas

FOUR CAPITAL LTDA

31.739.889/0001-57

CHC TREINAMENTO EXECUTIVO E CONSULTORIA EM FINANCAS LTDA

51.282.243/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS HEITOR D AVILA PEREIRA CAMPANI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS HEITOR D AVILA PEREIRA CAMPANI
CPF: ***.318.887-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FOUR CAPITAL LTDA 31.739.889/0001-57Ativa	Sócio	17/04/2024	Ver empresa
CHC TREINAMENTO EXECUTIVO E CONSULTORIA EM FINANCAS LTDA 51.282.243/0001-09Ativa	Sócio	04/07/2023	Ver empresa
ILUMINUS ACADEMIA DE FINANCAS 42.554.763/0001-24Ativa	Sócio	01/07/2021	Ver empresa
SPE RESIDENCIAL MARIANA LTDA. 14.342.236/0001-10Ativa	Sócio	19/12/2018	Ver empresa
SPE RESIDENCIAL DE FATIMA LTDA. 26.658.001/0001-11Baixada	Sócio	01/12/2016	Ver empresa
CHC TREINAMENTO EXECUTIVO E CONSULTORIA LTDA 21.018.770/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2014	Ver empresa

Razão social

FOUR CAPITAL LTDA

31.739.889/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2024

Razão social

CHC TREINAMENTO EXECUTIVO E CONSULTORIA EM FINANCAS LTDA

51.282.243/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2023

Razão social

ILUMINUS ACADEMIA DE FINANCAS

42.554.763/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2021

Razão social

SPE RESIDENCIAL MARIANA LTDA.

14.342.236/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2018

Razão social

SPE RESIDENCIAL DE FATIMA LTDA.

26.658.001/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2016

Razão social

CHC TREINAMENTO EXECUTIVO E CONSULTORIA LTDA

21.018.770/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.