Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS HATEN NAIM

***.158.601-**

Empresas vinculadas

CN-TEC BRASIL LTDA

52.265.648/0001-93

OPCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.797.143/0001-92

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS HATEN NAIM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS HATEN NAIM
CPF: ***.158.601-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CN-TEC BRASIL LTDA 52.265.648/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2023	Ver empresa
OPCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.797.143/0001-92Ativa	Administrador	11/12/2017	Ver empresa
FAZ PANORAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.396.474/0001-83Baixada	Administrador	18/09/2015	Ver empresa
EDLA PARTICIPACOES LTDA 19.687.337/0001-47Baixada	Administrador	08/05/2014	Ver empresa
FAZ JATOBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 17.041.821/0001-79Ativa	Administrador	14/09/2012	Ver empresa

Razão social

CN-TEC BRASIL LTDA

52.265.648/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2023

Razão social

OPCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.797.143/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2017

Razão social

FAZ PANORAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.396.474/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2015

Razão social

EDLA PARTICIPACOES LTDA

19.687.337/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2014

Razão social

FAZ JATOBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.041.821/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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