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Pessoa

CARLOS HAMOI

***.562.678-**

Empresas vinculadas

HAMOI ADMINISTRACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - SCP PRESIDENTE WILSON

28.248.324/0001-62

IMOBILIARIA CRUZEIRO DO SUL DE SAO PAULO SA

60.486.719/0001-06

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS HAMOI

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS HAMOI
CPF: ***.562.678-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HAMOI ADMINISTRACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - SCP PRESIDENTE WILSON 28.248.324/0001-62Baixada	Administrador	01/06/2016	Ver empresa
IMOBILIARIA CRUZEIRO DO SUL DE SAO PAULO SA 60.486.719/0001-06Baixada	Diretor	17/06/2010	Ver empresa
CONDOMINIO DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO ROYAL GARDEN 60.530.557/0001-66Nula	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
SUPER LAMINACAO FLACAR TRANSPORTES LTDA 07.095.437/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	26/10/2004	Ver empresa
JAFET SA 61.500.450/0001-38Ativa	Diretor	20/08/2002	Ver empresa
HIPERFER COMERCIO DE SUCATA LIMITADA 57.797.169/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	17/06/1987	Ver empresa
MINERADORA RIO BRAVO LTDA 21.674.791/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	11/02/1987	Ver empresa
MINERACAO GERAL DO BRASIL SA 60.727.120/0001-17Ativa	Diretor	30/08/1979	Ver empresa
EMPRESA CONTINENTAL DE MINERIOS LTDA 60.599.370/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	—	Ver empresa
CIA DE MINERACAO SERRA DA FAROFA CEFAR 17.157.546/0001-53Ativa	Diretor	—	Ver empresa

Razão social

HAMOI ADMINISTRACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - SCP PRESIDENTE WILSON

28.248.324/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2016

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA CRUZEIRO DO SUL DE SAO PAULO SA

60.486.719/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/06/2010

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO ROYAL GARDEN

60.530.557/0001-66

Nula

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

SUPER LAMINACAO FLACAR TRANSPORTES LTDA

07.095.437/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2004

Ver empresa

Razão social

JAFET SA

61.500.450/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/08/2002

Ver empresa

Razão social

HIPERFER COMERCIO DE SUCATA LIMITADA

57.797.169/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/1987

Ver empresa

Razão social

MINERADORA RIO BRAVO LTDA

21.674.791/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/1987

Ver empresa

Razão social

MINERACAO GERAL DO BRASIL SA

60.727.120/0001-17

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/08/1979

Ver empresa

Razão social

EMPRESA CONTINENTAL DE MINERIOS LTDA

60.599.370/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Ver empresa

Razão social

CIA DE MINERACAO SERRA DA FAROFA CEFAR

17.157.546/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

—

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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