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Pessoa

CARLOS GRACO GONDIM FARIAS

***.080.894-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DA TORRE 02 HOTEL PATIO ORLA

60.598.727/0001-44

VITE CAPITAL SECURITIZADORA SA

59.291.380/0001-03
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS GRACO GONDIM FARIAS

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS GRACO GONDIM FARIAS
CPF
***.080.894-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DA TORRE 02 HOTEL PATIO ORLA

60.598.727/0001-44

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/03/2025

Ver empresa

Razão social

VITE CAPITAL SECURITIZADORA SA

59.291.380/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/02/2025

Ver empresa

Razão social

AGRIVALE DISTRIBUIDORA LTDA

59.224.678/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2025

Ver empresa

Razão social

FALCON AVIATION HOLDING LTDA

55.975.162/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2024

Ver empresa

Razão social

QUINTAS DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.135.663/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2017

Ver empresa

Razão social

MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - RESERVA BELLA VISTA SPE LTDA

10.454.914/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2016

Ver empresa

Razão social

MURANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.622.797/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2016

Ver empresa

Razão social

GF3 - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

24.417.141/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2016

Ver empresa

Razão social

FF4 - PARTICIPACOES LTDA

21.750.332/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2015

Ver empresa

Razão social

AGV PARTICIPACOES LTDA.

15.666.946/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2012

Ver empresa

Razão social

AGV EXPORT LTDA

15.494.525/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2012

Ver empresa

Razão social

CONVERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.719.012/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2009

Ver empresa

Razão social

FARGON- FARIAS GONDIM LTDA

04.836.126/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2004

Ver empresa

Razão social

RESOLVE - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

05.310.425/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2002

Ver empresa

Razão social

PRODUCAO E COMERCIALIZACAO AGRICOLA DO VALE LTDA

41.029.489/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2001

Ver empresa

Razão social

AGRIVALE - AGRICULTURA DO VALE LTDA

01.014.748/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.