Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS GOMES NERI

***.900.988-**

Empresas vinculadas

SMG PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

14.229.415/0001-46

GMS AGROPECUARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

31.907.990/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS GOMES NERI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS GOMES NERI
CPF: ***.900.988-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMG PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 14.229.415/0001-46Ativa	Diretor	13/02/2025	Ver empresa
GMS AGROPECUARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 31.907.990/0001-70Ativa	Diretor	06/02/2020	Ver empresa
NERI E ZITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 33.843.636/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2019	Ver empresa
NEITH PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO DE BENS E AGROPECUARIA SA 18.603.111/0001-58Ativa	Presidente	28/02/2014	Ver empresa
CAEC CONSULTORIA E ASSES EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA 53.130.308/0001-18Ativa	Sócio	01/03/2007	Ver empresa
SETTE NERI-APOIO A ESCRITORIOS E COMERCIANTES SC LT 65.084.444/0001-06Ativa	Sócio	28/02/2007	Ver empresa
GRUPO ESCOTEIRO JAGUAR 08.597.103/0001-92Inapta	Presidente	08/01/2007	Ver empresa

Razão social

SMG PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

14.229.415/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/02/2025

Razão social

GMS AGROPECUARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

31.907.990/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2020

Razão social

NERI E ZITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

33.843.636/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2019

Razão social

NEITH PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO DE BENS E AGROPECUARIA SA

18.603.111/0001-58

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/02/2014

Razão social

CAEC CONSULTORIA E ASSES EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA

53.130.308/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2007

Razão social

SETTE NERI-APOIO A ESCRITORIOS E COMERCIANTES SC LT

65.084.444/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2007

Razão social

GRUPO ESCOTEIRO JAGUAR

08.597.103/0001-92

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/01/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.