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Pessoa

CARLOS GIOVANE NEVES

***.600.887-**

Empresas vinculadas

HAU COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

52.385.607/0001-30

LUNTA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

54.078.798/0001-13

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS GIOVANE NEVES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS GIOVANE NEVES
CPF: ***.600.887-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HAU COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 52.385.607/0001-30Ativa	Administrador	12/11/2024	Ver empresa
LUNTA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 54.078.798/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2024	Ver empresa
NEUS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 52.315.418/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2023	Ver empresa
BORA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 51.667.730/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2023	Ver empresa
CGN ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 44.607.043/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2021	Ver empresa
NIEVES COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 42.966.532/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2021	Ver empresa
BANCO DIGIO S.A. 27.098.060/0001-45Ativa	Presidente	02/10/2017	Ver empresa
FARLY PARTICIPACOES LTDA. 14.286.212/0001-91Baixada	Administrador	14/12/2015	Ver empresa
IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 74.481.201/0001-94Baixada	Administrador	02/12/2015	Ver empresa

Razão social

HAU COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

52.385.607/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

LUNTA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

54.078.798/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2024

Razão social

NEUS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

52.315.418/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2023

Razão social

BORA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

51.667.730/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2023

Razão social

CGN ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

44.607.043/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2021

Razão social

NIEVES COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

42.966.532/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2021

Razão social

BANCO DIGIO S.A.

27.098.060/0001-45

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/10/2017

Razão social

FARLY PARTICIPACOES LTDA.

14.286.212/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2015

Razão social

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

74.481.201/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.