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Pessoa

CARLOS GILBERTO REBOLLO PERALTA

***.565.139-**

Empresas vinculadas

HUPI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.178.971/0001-92

4CAVE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

48.812.497/0001-79
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS GILBERTO REBOLLO PERALTA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS GILBERTO REBOLLO PERALTA
CPF
***.565.139-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

HUPI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.178.971/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2023

Ver empresa

Razão social

4CAVE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

48.812.497/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SANTO ANTONIO DOS ANJOS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

44.833.359/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL JOAO COSTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

44.833.367/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SANTA CATARINA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

44.840.615/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2022

Ver empresa

Razão social

HUPI WINSUN S.A.

34.878.602/0001-68

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/07/2020

Ver empresa

Razão social

LAGES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

34.171.692/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2019

Ver empresa

Razão social

HUPI CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. - SCP - LAGES

33.821.949/0001-01

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2019

Ver empresa

Razão social

HUPI CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. - SCP - VILLA FRANCESA

33.821.783/0001-23

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2018

Ver empresa

Razão social

KARUAGRO AGRONEGOCIOS LTDA

29.699.088/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2018

Ver empresa

Razão social

IKEA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

28.135.725/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2017

Ver empresa

Razão social

HUPI CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

27.037.414/0001-41

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/02/2017

Ver empresa

Razão social

TEKOVE PHARMACEUTICALS - DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA

26.090.131/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2016

Ver empresa

Razão social

HETTA SA PARTICIPACOES

18.312.418/0001-08

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/06/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.