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Pessoa

CARLOS GILBERTO OGATA

***.534.948-**

Empresas vinculadas

QCASH LTDA

57.922.525/0001-00

FINTECS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E APOIO ADM A FINTECHS 3C LTDA

52.204.207/0001-81

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS GILBERTO OGATA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS GILBERTO OGATA
CPF: ***.534.948-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
QCASH LTDA 57.922.525/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2024	Ver empresa
FINTECS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E APOIO ADM A FINTECHS 3C LTDA 52.204.207/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2023	Ver empresa
OGAPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA 24.569.104/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	13/05/2019	Ver empresa
PAGUESIM PAGAMENTOS EM MEIOS ELETRONICOS LTDA 23.824.285/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	04/01/2019	Ver empresa
BESTBAN TECNOLOGIA EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA 30.942.513/0001-82Inapta	Administrador	16/07/2018	Ver empresa
H2OG COMERCIO DE AGUA E PRODUTOS DE USO DOMESTICO LTDA 09.537.801/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	30/04/2008	Ver empresa
J7 CONSULTORIA EM MARKETING E VENDAS LTDA 06.008.430/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	10/01/2005	Ver empresa

Razão social

QCASH LTDA

57.922.525/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2024

Razão social

FINTECS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E APOIO ADM A FINTECHS 3C LTDA

52.204.207/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2023

Razão social

OGAPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA

24.569.104/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2019

Razão social

PAGUESIM PAGAMENTOS EM MEIOS ELETRONICOS LTDA

23.824.285/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2019

Razão social

BESTBAN TECNOLOGIA EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

30.942.513/0001-82

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2018

Razão social

H2OG COMERCIO DE AGUA E PRODUTOS DE USO DOMESTICO LTDA

09.537.801/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2008

Razão social

J7 CONSULTORIA EM MARKETING E VENDAS LTDA

06.008.430/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.