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Pessoa

CARLOS GILBERTO GONDIM TORRES FILHO

***.704.734-**

Empresas vinculadas

TORRES E PROCOPIO TREINAMENTOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA

44.471.813/0001-35

CTF PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA

35.216.925/0001-59

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS GILBERTO GONDIM TORRES FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS GILBERTO GONDIM TORRES FILHO
CPF: ***.704.734-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TORRES E PROCOPIO TREINAMENTOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA 44.471.813/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2021	Ver empresa
CTF PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA 35.216.925/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2019	Ver empresa
CENTRO TERAPEUTICO E REABILITACAO NOVA ESPERANCA LTDA 31.938.828/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	05/11/2018	Ver empresa
CLINICA ODONTOLOGICA NOVO ODONTO LTDA 24.516.389/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2016	Ver empresa
RABELO E TORRES INCORPORACOES LTDA 18.217.177/0001-00Baixada	Administrador	31/05/2013	Ver empresa
CTF PARTICIPACOES LTDA 17.896.396/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	09/04/2013	Ver empresa

Razão social

TORRES E PROCOPIO TREINAMENTOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA

44.471.813/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2021

Razão social

CTF PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA

35.216.925/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2019

Razão social

CENTRO TERAPEUTICO E REABILITACAO NOVA ESPERANCA LTDA

31.938.828/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2018

Razão social

CLINICA ODONTOLOGICA NOVO ODONTO LTDA

24.516.389/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2016

Razão social

RABELO E TORRES INCORPORACOES LTDA

18.217.177/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2013

Razão social

CTF PARTICIPACOES LTDA

17.896.396/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.