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Pessoa

CARLOS GIL MARCOS

***.351.128-**

Empresas vinculadas

BLAUGRANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

28.038.558/0001-85

DELIGHT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.658.393/0001-37

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS GIL MARCOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS GIL MARCOS
CPF: ***.351.128-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BLAUGRANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 28.038.558/0001-85Ativa	Sócio	26/06/2017	Ver empresa
DELIGHT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.658.393/0001-37Baixada	Sócio	29/11/2016	Ver empresa
FCX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11.551.115/0001-90Baixada	Sócio	29/11/2016	Ver empresa
PUEBLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 25.330.703/0001-09Baixada	Sócio	29/11/2016	Ver empresa

Razão social

BLAUGRANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

28.038.558/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2017

Razão social

DELIGHT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.658.393/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2016

Razão social

FCX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

11.551.115/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2016

Razão social

PUEBLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

25.330.703/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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