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Pessoa

CARLOS GERALDO ZABKA

***.297.720-**

Empresas vinculadas

CKZ - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

37.034.401/0001-72

SANTA TEREZINHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

23.044.218/0001-43
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS GERALDO ZABKA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS GERALDO ZABKA
CPF
***.297.720-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CKZ - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

37.034.401/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2020

Ver empresa

Razão social

SANTA TEREZINHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

23.044.218/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2015

Ver empresa

Razão social

ZABKA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

03.369.685/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2012

Ver empresa

Razão social

SAMBURA HOTEIS E TURISMO SA

87.894.903/0001-41

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/10/1999

Ver empresa

Razão social

ZB ZELADORA BALNEARIA LTDA

91.878.231/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.