Pessoa
CARLOS GERALDO SAMPAIO BALTHAZAR DA SILVEIRA
Empresas vinculadas
YAYA RM RECIFE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
ORGANICO LANCHES SAUDAVEIS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
CARLOS GERALDO SAMPAIO BALTHAZAR DA SILVEIRA
Informações básicas
- Nome
- CARLOS GERALDO SAMPAIO BALTHAZAR DA SILVEIRA
- CPF
- ***.929.045-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
YAYA RM RECIFE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 57.878.387/0001-09Ativa | Sócio | 29/10/2024 | Ver empresa |
ORGANICO LANCHES SAUDAVEIS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 20.881.080/0001-49Ativa | Sócio sem Capital | 10/07/2024 | Ver empresa |
ALECRIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 51.856.358/0001-51Ativa | Sócio sem Capital | 17/08/2023 | Ver empresa |
GANACHE DOCERIA LTDA 27.391.157/0001-41Ativa | Sócio sem Capital | 02/02/2018 | Ver empresa |
ORGANICO RECIFE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 29.030.437/0001-50Baixada | Administrador | 08/11/2017 | Ver empresa |
ALECRIM COMERCIAL DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA 19.585.575/0001-41Baixada | Sócio sem Capital | 15/05/2017 | Ver empresa |
AUSTRALIA BURGUERES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 12.132.729/0001-09Ativa | Sócio | 02/05/2017 | Ver empresa |
GRUPO ORGANICO ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA 26.995.428/0001-05Ativa | Administrador | 31/01/2017 | Ver empresa |
ORGANICO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 10.594.953/0001-89Ativa | Sócio sem Capital | 27/05/2011 | Ver empresa |
D&N COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA 01.543.720/0001-66Baixada | Sócio sem Capital | 20/11/1996 | Ver empresa |
Razão social
YAYA RM RECIFE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
57.878.387/0001-09
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
29/10/2024
Razão social
ORGANICO LANCHES SAUDAVEIS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
20.881.080/0001-49
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/07/2024
Razão social
ALECRIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
51.856.358/0001-51
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/08/2023
Razão social
GANACHE DOCERIA LTDA
27.391.157/0001-41
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/02/2018
Razão social
ORGANICO RECIFE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
29.030.437/0001-50
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/11/2017
Razão social
ALECRIM COMERCIAL DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
19.585.575/0001-41
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/05/2017
Razão social
AUSTRALIA BURGUERES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
12.132.729/0001-09
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
02/05/2017
Razão social
GRUPO ORGANICO ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
26.995.428/0001-05
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
31/01/2017
Razão social
ORGANICO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
10.594.953/0001-89
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/05/2011
Razão social
D&N COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
01.543.720/0001-66
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/11/1996
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.