Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS FREDERICO PAURA DA SILVA

***.755.407-**

Empresas vinculadas

N.Y.F.P. FINANCIAL PARTNERS LTDA

55.247.882/0001-86

ITAPOR HOLDING LTDA

41.586.708/0001-53

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS FREDERICO PAURA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS FREDERICO PAURA DA SILVA
CPF: ***.755.407-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
N.Y.F.P. FINANCIAL PARTNERS LTDA 55.247.882/0001-86Ativa	Sócio	23/05/2024	Ver empresa
ITAPOR HOLDING LTDA 41.586.708/0001-53Baixada	Sócio	15/04/2021	Ver empresa
PRIMEX FINANCE GLOBAL - ASSOCIACAO PARA ASSESSORIA A INSTITUICOES FINANCEIRAS E EMPRESARIAS DO BRASIL 06.878.014/0001-99Ativa	Presidente	26/12/2012	Ver empresa
PGM PARTICIPACOES LTDA 74.128.208/0001-27Suspensa	Sócio sem Capital	17/04/2009	Ver empresa

Razão social

N.Y.F.P. FINANCIAL PARTNERS LTDA

55.247.882/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2024

Razão social

ITAPOR HOLDING LTDA

41.586.708/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2021

Razão social

PRIMEX FINANCE GLOBAL - ASSOCIACAO PARA ASSESSORIA A INSTITUICOES FINANCEIRAS E EMPRESARIAS DO BRASIL

06.878.014/0001-99

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/12/2012

Razão social

PGM PARTICIPACOES LTDA

74.128.208/0001-27

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.