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Pessoa

CARLOS FREDERICO MENDES RESSETTI

***.520.319-**

Empresas vinculadas

AFAN PLUS MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

52.344.414/0001-31

M5 BANK LTDA

33.319.503/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS FREDERICO MENDES RESSETTI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS FREDERICO MENDES RESSETTI
CPF: ***.520.319-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AFAN PLUS MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 52.344.414/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2023	Ver empresa
M5 BANK LTDA 33.319.503/0001-83Ativa	Sócio	15/06/2020	Ver empresa
AIBB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 31.288.410/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2018	Ver empresa
AR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.026.546/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2013	Ver empresa
AFAN MULTI MARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 07.569.797/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2007	Ver empresa
A3C2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA 08.770.088/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	30/03/2007	Ver empresa

Razão social

AFAN PLUS MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

52.344.414/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2023

Razão social

M5 BANK LTDA

33.319.503/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/2020

Razão social

AIBB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

31.288.410/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2018

Razão social

AR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.026.546/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2013

Razão social

AFAN MULTI MARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

07.569.797/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2007

Razão social

A3C2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

08.770.088/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.