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Pessoa

CARLOS FREDERICO GALHARDO DE MELLO

***.634.037-**

Empresas vinculadas

ASSET1 INVESTIMENTOS S.A.

35.185.577/0001-08

ASSET1 PARTICIPACOES LTDA

34.280.231/0001-18

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS FREDERICO GALHARDO DE MELLO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS FREDERICO GALHARDO DE MELLO
CPF: ***.634.037-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSET1 INVESTIMENTOS S.A. 35.185.577/0001-08Ativa	Diretor	03/06/2025	Ver empresa
ASSET1 PARTICIPACOES LTDA 34.280.231/0001-18Ativa	Sócio	08/05/2025	Ver empresa
TRAFALGAR GESTAO DE RECURSOS LTDA. 20.710.453/0001-19Ativa	Sócio	05/06/2024	Ver empresa
GMDATZ CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA. 03.751.023/0001-26Baixada	Sócio	06/04/2000	Ver empresa
DESTAK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS L 01.618.126/0001-97Baixada	Sócio	26/12/1996	Ver empresa

Razão social

ASSET1 INVESTIMENTOS S.A.

35.185.577/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/2025

Razão social

ASSET1 PARTICIPACOES LTDA

34.280.231/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2025

Razão social

TRAFALGAR GESTAO DE RECURSOS LTDA.

20.710.453/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2024

Razão social

GMDATZ CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA.

03.751.023/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2000

Razão social

DESTAK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS L

01.618.126/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.