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Pessoa

CARLOS FREDERICO DO VALLE SA MOREIRA

***.945.598-**

Empresas vinculadas

MULTISHINE SAO PAULO LTDA

55.373.941/0001-62

MAJOR JOSE MARIOTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.312.418/0001-16

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS FREDERICO DO VALLE SA MOREIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS FREDERICO DO VALLE SA MOREIRA
CPF: ***.945.598-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULTISHINE SAO PAULO LTDA 55.373.941/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2024	Ver empresa
MAJOR JOSE MARIOTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 29.312.418/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2017	Ver empresa
RUTH DO VALLE KOK DE SA MOREIRA E FILHOS LTDA 18.828.167/0001-00Ativa	Administrador	12/04/2017	Ver empresa
JOAO BICUDO DO VALLE LTDA 19.134.112/0001-63Ativa	Administrador	31/03/2017	Ver empresa
HBAREP 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 16.942.911/0001-78Ativa	Administrador	10/10/2013	Ver empresa
SANTOS SA MOREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 15.604.996/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	09/05/2012	Ver empresa
SA MOREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 00.829.604/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2000	Ver empresa

Razão social

MULTISHINE SAO PAULO LTDA

55.373.941/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2024

Razão social

MAJOR JOSE MARIOTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.312.418/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2017

Razão social

RUTH DO VALLE KOK DE SA MOREIRA E FILHOS LTDA

18.828.167/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2017

Razão social

JOAO BICUDO DO VALLE LTDA

19.134.112/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2017

Razão social

HBAREP 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

16.942.911/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2013

Razão social

SANTOS SA MOREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

15.604.996/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2012

Razão social

SA MOREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

00.829.604/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.