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Pessoa

CARLOS FREDERICO DE ALMEIDA BORGES

***.677.805-**

Empresas vinculadas

MONITORA SISTEMAS DE SEGURANCA E CONSERVACAO LTDA

18.501.123/0001-71

MINERACAO CRUZEIRO LTDA

63.235.824/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS FREDERICO DE ALMEIDA BORGES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS FREDERICO DE ALMEIDA BORGES
CPF: ***.677.805-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONITORA SISTEMAS DE SEGURANCA E CONSERVACAO LTDA 18.501.123/0001-71Ativa	Sócio	01/03/2018	Ver empresa
MINERACAO CRUZEIRO LTDA 63.235.824/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2007	Ver empresa
IRX MINERACAO LTDA 06.863.224/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	16/11/2006	Ver empresa
BAHIA FERRO MINERACAO LTDA. 07.778.967/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2006	Ver empresa
MINERACAO BAHIA DE FERRO LTDA. 07.736.278/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2005	Ver empresa

Razão social

MONITORA SISTEMAS DE SEGURANCA E CONSERVACAO LTDA

18.501.123/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2018

Razão social

MINERACAO CRUZEIRO LTDA

63.235.824/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2007

Razão social

IRX MINERACAO LTDA

06.863.224/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2006

Razão social

BAHIA FERRO MINERACAO LTDA.

07.778.967/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2006

Razão social

MINERACAO BAHIA DE FERRO LTDA.

07.736.278/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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