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Pessoa

CARLOS FREDERICO DA SILVA MELO

***.488.067-**

Empresas vinculadas

HOT IGUACU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

38.927.959/0001-40

M.F.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

35.430.111/0001-12

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS FREDERICO DA SILVA MELO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS FREDERICO DA SILVA MELO
CPF: ***.488.067-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOT IGUACU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 38.927.959/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2023	Ver empresa
M.F.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 35.430.111/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2022	Ver empresa
ROSA RINALDI ALIMENTOS LTDA 05.617.861/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	25/10/2016	Ver empresa
RIO INVEST OPERADORA DE RESTAURANTE, LANCHONETE, BAR E PARTICIPACOES LTDA 19.323.051/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	26/11/2013	Ver empresa
THERIGUI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.795.158/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	03/09/2013	Ver empresa
PATY & KIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 05.266.558/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	26/11/2007	Ver empresa

Razão social

HOT IGUACU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

38.927.959/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2023

Razão social

M.F.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

35.430.111/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2022

Razão social

ROSA RINALDI ALIMENTOS LTDA

05.617.861/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2016

Razão social

RIO INVEST OPERADORA DE RESTAURANTE, LANCHONETE, BAR E PARTICIPACOES LTDA

19.323.051/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2013

Razão social

THERIGUI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

04.795.158/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2013

Razão social

PATY & KIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

05.266.558/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.