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Pessoa

CARLOS FRANCISCO VILLANI MESQUITA

***.826.906-**

Empresas vinculadas

MILLENNIUM - COMERCIO DE PERFUMES LTDA

04.387.732/0001-37

ELDEO COMERCIO LTDA

31.043.318/0001-83
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS FRANCISCO VILLANI MESQUITA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS FRANCISCO VILLANI MESQUITA
CPF
***.826.906-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

MILLENNIUM - COMERCIO DE PERFUMES LTDA

04.387.732/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2012

Ver empresa

Razão social

ELDEO COMERCIO LTDA

31.043.318/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2012

Ver empresa

Razão social

TROPICAL PERFUMES E COSMETICOS LTDA

09.130.970/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2011

Ver empresa

Razão social

ATLANTICA COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

09.478.087/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2011

Ver empresa

Razão social

ASA BRANCA - PERFUMES E COSMETICOS LTDA

09.641.896/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2011

Ver empresa

Razão social

MALVA SILVESTRES PERFUMES E COSMETICOS LTDA

03.531.994/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2011

Ver empresa

Razão social

CASA CAIAFA PERFUMES E COSMETICOS LTDA

13.070.498/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2010

Ver empresa

Razão social

GEISA PARTICIPACOES LTDA.

10.234.739/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2008

Ver empresa

Razão social

PLATANO LTDA.

04.569.271/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2006

Ver empresa

Razão social

DUO PROMOCAO & EVENTOS LTDA.

07.605.693/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2005

Ver empresa

Razão social

VEGAS - PERFUMES E COSMETICOS LTDA

02.342.584/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/1998

Ver empresa

Razão social

J.C.M. PERFUMES E COSMETICOS LTDA

01.900.814/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/1997

Ver empresa

Razão social

C.J.M. PERFUMES E COSMETICOS LTDA

01.900.818/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.