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Pessoa

CARLOS FRANCISCO PRIMERANO ARGUELLO

***.096.668-**

Empresas vinculadas

ARGUELLO EQUIPAMENTOS S.A

51.221.423/0001-72

ARGUELLO MINERACAO LTDA

51.221.369/0001-65

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS FRANCISCO PRIMERANO ARGUELLO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS FRANCISCO PRIMERANO ARGUELLO
CPF: ***.096.668-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARGUELLO EQUIPAMENTOS S.A 51.221.423/0001-72Ativa	Diretor	01/08/2023	Ver empresa
ARGUELLO MINERACAO LTDA 51.221.369/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2023	Ver empresa
ARGUELLO PARTICIPACOES LTDA 51.426.323/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2023	Ver empresa
RESTAUC RESTAURANTE LTDA 14.538.420/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	29/01/2015	Ver empresa
ALCOONGAS FOMENTO MERCANTIL LTDA 04.490.680/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	06/06/2001	Ver empresa

Razão social

ARGUELLO EQUIPAMENTOS S.A

51.221.423/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/08/2023

Razão social

ARGUELLO MINERACAO LTDA

51.221.369/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2023

Razão social

ARGUELLO PARTICIPACOES LTDA

51.426.323/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2023

Razão social

RESTAUC RESTAURANTE LTDA

14.538.420/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2015

Razão social

ALCOONGAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

04.490.680/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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