Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS FLORENTINO DA SILVA

***.144.828-**

Empresas vinculadas

MARK BEM CONSTRUCOES LTDA

54.512.818/0001-12

B F LOG LTDA

53.069.286/0001-28

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS FLORENTINO DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS FLORENTINO DA SILVA
CPF: ***.144.828-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARK BEM CONSTRUCOES LTDA 54.512.818/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2024	Ver empresa
B F LOG LTDA 53.069.286/0001-28Ativa	Sócio	27/03/2024	Ver empresa
MARK FER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA 54.431.338/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2024	Ver empresa
MARK PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS SA. 31.344.887/0001-69Ativa	Presidente	27/08/2018	Ver empresa
JRF PACK LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA 23.139.973/0001-01Baixada	Administrador	28/06/2018	Ver empresa
EBP - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 05.951.831/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2003	Ver empresa
FLORENTINO COMERCIO IMPORTACAO E REPRES LTDA 84.534.403/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	08/07/1994	Ver empresa

Razão social

MARK BEM CONSTRUCOES LTDA

54.512.818/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2024

Razão social

B F LOG LTDA

53.069.286/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2024

Razão social

MARK FER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA

54.431.338/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2024

Razão social

MARK PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS SA.

31.344.887/0001-69

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/08/2018

Razão social

JRF PACK LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA

23.139.973/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2018

Razão social

EBP - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

05.951.831/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2003

Razão social

FLORENTINO COMERCIO IMPORTACAO E REPRES LTDA

84.534.403/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.