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Pessoa

CARLOS FILIPE DIAS BAIAO

***.430.064-**

Empresas vinculadas

FGC COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

20.304.867/0001-48

ECIFER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

17.411.286/0001-09
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS FILIPE DIAS BAIAO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS FILIPE DIAS BAIAO
CPF
***.430.064-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FGC COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

20.304.867/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2017

Ver empresa

Razão social

ECIFER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

17.411.286/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2013

Ver empresa

Razão social

LATAN COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

10.691.189/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2009

Ver empresa

Razão social

CHABA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

73.296.980/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.