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Pessoa

CARLOS FERREIRA VILLARES

***.061.978-**

Empresas vinculadas

UMBRIA CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS DE ENERGIA LTDA

23.504.030/0001-30

MARSHALL BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

15.769.580/0001-53

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS FERREIRA VILLARES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS FERREIRA VILLARES
CPF: ***.061.978-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UMBRIA CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS DE ENERGIA LTDA 23.504.030/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2015	Ver empresa
MARSHALL BRASIL PARTICIPACOES LTDA. 15.769.580/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2012	Ver empresa
TERRACE SP PARTICIPACOES LTDA 12.805.261/0001-68Baixada	Sócio	01/03/2012	Ver empresa
UMBRIA MARKETING DE RELACIONAMENTO LTDA 15.135.042/0001-07Baixada	Sócio	26/10/2011	Ver empresa
UMBRIA PRIVATE SERVICES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 13.661.382/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2011	Ver empresa
UMBRIA TI SISTEMAS DE PROCESSAMENTO E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA 00.975.172/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	18/07/2007	Ver empresa
UMBRIA CONSULTING SERVICES, CONSULTORIA E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA 02.854.319/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	30/07/1998	Ver empresa

Razão social

UMBRIA CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS DE ENERGIA LTDA

23.504.030/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2015

Razão social

MARSHALL BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

15.769.580/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2012

Razão social

TERRACE SP PARTICIPACOES LTDA

12.805.261/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2012

Razão social

UMBRIA MARKETING DE RELACIONAMENTO LTDA

15.135.042/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2011

Razão social

UMBRIA PRIVATE SERVICES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

13.661.382/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2011

Razão social

UMBRIA TI SISTEMAS DE PROCESSAMENTO E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

00.975.172/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2007

Razão social

UMBRIA CONSULTING SERVICES, CONSULTORIA E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA

02.854.319/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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