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Pessoa

CARLOS FERNANDO VIEIRA GAMBOA

***.532.267-**

Empresas vinculadas

GEODEX EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA

02.808.710/0001-78

RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.

71.550.388/0001-42

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS FERNANDO VIEIRA GAMBOA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS FERNANDO VIEIRA GAMBOA
CPF: ***.532.267-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GEODEX EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA 02.808.710/0001-78Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	27/01/2017	Ver empresa
RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. 71.550.388/0001-42Baixada	Conselheiro de Administração	13/08/2015	Ver empresa
BAYAR OLEO E GAS S.A 17.073.187/0001-56Baixada	Diretor	24/06/2014	Ver empresa
BARDOT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA. 08.730.932/0001-00Baixada	Diretor	03/08/2007	Ver empresa

Razão social

GEODEX EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA

02.808.710/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

27/01/2017

Razão social

RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.

71.550.388/0001-42

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

13/08/2015

Razão social

BAYAR OLEO E GAS S.A

17.073.187/0001-56

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/06/2014

Razão social

BARDOT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA.

08.730.932/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/08/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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