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Pessoa

CARLOS FERNANDO ULEMA RIBEIRO

***.075.660-**

Empresas vinculadas

MGM MATO GROSSO METAIS LTDA

07.143.000/0001-90

JOARI SOCIEDADE DE MINERACAO JOARI LTDA

42.153.742/0001-05
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS FERNANDO ULEMA RIBEIRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS FERNANDO ULEMA RIBEIRO
CPF
***.075.660-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MGM MATO GROSSO METAIS LTDA

07.143.000/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2007

Ver empresa

Razão social

JOARI SOCIEDADE DE MINERACAO JOARI LTDA

42.153.742/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/1998

Ver empresa

Razão social

JORDEX MINERACAO LTDA

00.119.432/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/1997

Ver empresa

Razão social

RIBEIRO E CALVETE LTDA

00.477.602/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.