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Pessoa

CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI

***.945.868-**

Empresas vinculadas

KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.

04.661.817/0001-61

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

60.872.504/0001-23
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI
CPF
***.945.868-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.

04.661.817/0001-61

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

20/06/2022

Ver empresa

Razão social

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

60.872.504/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/05/2021

Ver empresa

Razão social

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

40.430.971/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2021

Ver empresa

Razão social

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

33.311.713/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/09/2020

Ver empresa

Razão social

INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA

62.418.140/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2020

Ver empresa

Razão social

BANCO ITAU BBA S.A.

17.298.092/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/07/2020

Ver empresa

Razão social

BANCO ITAUBANK S.A

60.394.079/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/07/2020

Ver empresa

Razão social

ITAU CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A.

58.851.775/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/06/2020

Ver empresa

Razão social

ITAU UNIBANCO S.A.

60.701.190/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/02/2019

Ver empresa

Razão social

UNIBANCO CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO S.A.

89.560.460/0001-88

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/11/2009

Ver empresa

Razão social

BANCO UNICO S.A.

00.086.413/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/08/2008

Ver empresa

Razão social

SARLAT ASSESSORIA, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

07.611.451/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.