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Pessoa

CARLOS FERNANDO MARCHI

***.613.238-**

Empresas vinculadas

SIMARELLI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

11.440.764/0001-14

SIMARELLI GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA

10.937.643/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS FERNANDO MARCHI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS FERNANDO MARCHI
CPF: ***.613.238-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIMARELLI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 11.440.764/0001-14Ativa	Sócio	29/12/2009	Ver empresa
SIMARELLI GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA 10.937.643/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	19/06/2009	Ver empresa
SIMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 05.473.963/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	27/12/2002	Ver empresa
T.R.R. ARAGUAIA DIESEL LTDA 15.376.007/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	21/01/2002	Ver empresa
TRANSPORTADORA LEME LTDA 15.413.198/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2000	Ver empresa
HIDRELETRICA COMODORO LTDA 26.588.806/0001-36Ativa	Sócio	01/01/1993	Ver empresa

Razão social

SIMARELLI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

11.440.764/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2009

Razão social

SIMARELLI GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA

10.937.643/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2009

Razão social

SIMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

05.473.963/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2002

Razão social

T.R.R. ARAGUAIA DIESEL LTDA

15.376.007/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2002

Razão social

TRANSPORTADORA LEME LTDA

15.413.198/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2000

Razão social

HIDRELETRICA COMODORO LTDA

26.588.806/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/01/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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