Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS FERNANDO MALZONI FILHO

***.117.258-**

Empresas vinculadas

OLGA WHITAKER DE CARVALHO MALZONI E OUTROS

08.525.922/0001-24

JARDIM SANTA LUIZA PARTICIPACOES LTDA.

10.329.337/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS FERNANDO MALZONI FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS FERNANDO MALZONI FILHO
CPF: ***.117.258-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OLGA WHITAKER DE CARVALHO MALZONI E OUTROS 08.525.922/0001-24Ativa	Qualificação 59	14/11/2016	Ver empresa
JARDIM SANTA LUIZA PARTICIPACOES LTDA. 10.329.337/0001-09Ativa	Sócio	26/08/2008	Ver empresa
CIRCOLO ITALIANO DE MATAO 02.492.928/0001-66Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
CONFECCOES EMMES LTDA 50.415.280/0001-77Inapta	Sócio sem Capital	04/01/2000	Ver empresa
MAREIFER REPRESENTACOES LTDA 50.886.423/0001-29Baixada	Sócio	10/02/1998	Ver empresa
MAGIC USA LTDA 01.801.191/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	14/04/1997	Ver empresa

Razão social

OLGA WHITAKER DE CARVALHO MALZONI E OUTROS

08.525.922/0001-24

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

14/11/2016

Razão social

JARDIM SANTA LUIZA PARTICIPACOES LTDA.

10.329.337/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2008

Razão social

CIRCOLO ITALIANO DE MATAO

02.492.928/0001-66

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

CONFECCOES EMMES LTDA

50.415.280/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2000

Razão social

MAREIFER REPRESENTACOES LTDA

50.886.423/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/1998

Razão social

MAGIC USA LTDA

01.801.191/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.