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Pessoa

CARLOS FERNANDO MAGALHAES RIVERO

***.817.088-**

Empresas vinculadas

CARLOS FERNANDO MAGALHAES RIVERO 15581708800

38.079.140/0001-70

ALCA CHOCOLATES LTDA

21.508.161/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS FERNANDO MAGALHAES RIVERO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS FERNANDO MAGALHAES RIVERO
CPF: ***.817.088-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARLOS FERNANDO MAGALHAES RIVERO 15581708800 38.079.140/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	13/08/2020	Ver empresa
ALCA CHOCOLATES LTDA 21.508.161/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	02/09/2015	Ver empresa
BOMBONIERI FRINHANI LTDA 08.926.439/0001-51Baixada	Sócio	21/06/2007	Ver empresa

Razão social

CARLOS FERNANDO MAGALHAES RIVERO 15581708800

38.079.140/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2020

Razão social

ALCA CHOCOLATES LTDA

21.508.161/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2015

Razão social

BOMBONIERI FRINHANI LTDA

08.926.439/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.